Відповідно до законопроекту, який Кабінет Міністрів направив до Парламенту, ці професії слід включити по первинного фінмоніторингу.
Держфінмоніторинг пояснює - це міжнародний стандарт. Держфінпослуг пропонує також перевіряти операторів поштового зв'язку, торговців коштовностями, аудиторів, повідомляє канал "24".
Таким чином, всі працівники згаданих професій зобов'язані повідомляти у відповідні органи про підозрілі фінансові операції, якщо це не суперечить професійній таємниці.
Реклама:
