Фінанси ріелторів, нотаріусів та адвокатів хочуть контролювати
— 20 серпня 2008, 10:43
Відповідно до законопроекту, який Кабінет Міністрів направив до Парламенту, ці професії слід включити по первинного фінмоніторингу.
Держфінмоніторинг пояснює - це міжнародний стандарт. Держфінпослуг пропонує також перевіряти операторів поштового зв'язку, торговців коштовностями, аудиторів, повідомляє канал "24".
Таким чином, всі працівники згаданих професій зобов'язані повідомляти у відповідні органи про підозрілі фінансові операції, якщо це не суперечить професійній таємниці.
Крім того, митники будуть повідомляти про перевезення дорогоцінних металів, культурних цінностей, обігових грошово-кредитних документів та готівки через кордон. При цьому законопроект передбачає механізм зупинки підозрілих фінансових операцій.