В Іспанії викрили схему експлуатації українок для відмивання майже 5 млн євро: постраждали 55 жінок
В Іспанії правоохоронці викрили масштабну злочинну мережу, яка використовувала для відмивання коштів 55 українських жінок у вразливому стані.
На рахунки, відкриті на українок, отримали близько 4,75 мільйона євро, повідомили в Національній поліції.
Українські та іспанські правоохоронці завдяки каналам Інтерполу та Європолу встановили, що для схеми зловмисники вербували жінок у вразливому стані. Українок перевозили до Іспанії, де вони отримували статус тимчасового захисту.
"Це дозволяло відкривати на ім'я потерпілих банківські рахунки, які злочинна організація використовувала для фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор з метою легалізації незаконно отриманих коштів". – пояснили в поліції.
За попередніми даними, завдяки експлуатації українок кримінальне угрупування отримало близько 4,75 мільйона євро.
"Зловмисники автоматизували ставки на онлайн-платформах, використовуючи спеціалізовані комп'ютерні системи. Внески на рахунки для ставок перевищили 2,7 млн євро, а зняті кошти – понад 4,7 млн євро", – додали в Нацполі.
Завдяки співпраці українських та іспанських правоохоронців в Аліканте затримали 8 учасників злочинної організації, а у Валенсії – ще 4.
У справі встановили 55 потерпілих і провели 9 обшуків на території Іспанії та 8 – в Україні. Правоохоронці заморозили або заблокували 154 банківські рахунки в 11 країнах.
Крім того, вилучили 88 мобільних телефонів, 20 комп'ютерів, 500 SIM-карт, 4 автомобілі, 22 програмні боти та готівку – 73 тисячі євро, 4,2 тисячі доларів, а також 200 тисяч євро в криптовалюті.
"Слідство встановило понад три тисячі викрадених кредитних карток та понад п'ять тисяч викрадених посвідчень особи громадян 17 держав", – кажуть у поліції.
Раніше в Міністерстві соціальної політики повідомляли, що серед українців біженців у Франції реєстрували випадки торгівлі людьми.
